creditsuisse-35291600

เครดิตสวิส “ช่วยให้ลูกค้าของสหรัฐปกปิดบัญชีสวิส” จากรายงานได้ กล่าวหาว่า พวกเขาและหลีกเลี่ยงการในการเสียภาษีพันล้านดอลลาร์อเมริกัน

ที่อ้างว่าธนาคารที่เปิดบัญชีสวิสมานาน  มี22,000 ลูกค้าในสหรัฐอเมริกามีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น $ 12bn (£ 7.2bn) ที่จุดสูงสุดของพวกเขา

รายงานอ้างนายธนาคารช่วยลูกค้าสร้างหน่วยงานเอกชนภายนอก และการทำธุรกรรมการออกแบบเพื่อหลีกการต้องสงสัย

เครดิตสวิสปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น

“จากอย่างน้อย 2001-2008, เครดิตสวิสที่ใช้การปฏิบัติของธนาคารที่อำนวยความสะดวกในการหลีกเลี่ยงภาษีโดยลูกค้าในสหรัฐอเมริกา” รายงานโดยคณะกรรมการของรัฐสภาสหรัฐกล่าวว่า

ก็กล่าวว่าการปฏิบัติรวมถึง “เปิดบัญชีสวิสโดยไม่ได้ประกาศ” หรือบัญชี “นายหน้าเปิดบัญชีเจ้าของสหรัฐอเมริกาพวกเขา”, รวมทั้งการส่งนายธนาคารสวิสไปยังสหรัฐอเมริกาที่จะรับสมัครลูกค้าใหม่และ “บริการที่มีอยู่ในบัญชีสวิสโดยไม่ต้องสร้างเส้นทางกระดาษ”

อัยการสหรัฐกำลังไล่สอบสวน 14 ธนาคารสวิสเพราะถูกกล่าวหาว่าช่วยให้ชาวอเมริกันที่ร่ำรวยหลบภาษีสหรัฐอเมริกา

ธนาคารและ ฝ่ายจัดการ ความมั่งคั่ง ส่วนตัว เครดิตสวิส ได้ วาง ไว้ แล้ว ฟรังก์ สวิส 175m (£ 118m) เพื่อต่อสู้กับการสืบสวนของ สหรัฐ ใน บัญชีในต่างประเทศ ที่ซ่อนอยู่ใน สวิตเซอร์แลนด์

วิธีการ ลับ ?
ธนาคารได้ บอกว่ามันเป็น “การทำงาน ที่มีต่อ การแก้ปัญหา” กับ เจ้าหน้าที่สหรัฐ แต่ ยังไม่ได้ ไม่ได้รับกรอบเวลา เมื่อ ความละเอียด ที่อาจจะ มาถึง

นอกจากนี้รายงานยัง มีการเผยแพร่ รายละเอียด ของ วิธีการ ที่มัน อ้าง ธนาคาร ทำงานเพื่อ ให้บัญชีที่มองไม่เห็น จากเจ้าหน้าที่สหรัฐ

ก็กล่าวว่า ธนาคาร บางส่วน นำมาใช้ แม้สำหรับ สหรัฐอเมริกา ผ่อนผัน วีซ่า อ้างว่าพวกเขา วางแผนที่จะ เยี่ยมชม ประเทศ สำหรับ ” การท่องเที่ยว ” แทน ” ธุรกิจ ” วัตถุประสงค์

รายงานระบุว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ลูกค้าได้ยื่น บัญชีธนาคาร ที่ซ่อนอยู่ในนิตยสาร สปอร์

ก็กล่าวว่า ธนาคารยังใช้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้รับการสนับสนุน รวมทั้ง ปี ” สวิส บอล” ในนิวยอร์กและ การแข่งขันกอล์ฟ ในฟลอริดา ที่จะรับสมัคร ลูกค้ามากขึ้น

การดำเนินการ ที่เข้มงวด
คณะกรรมการได้เรียก ร้องให้ หน่วยงานกำกับดูแล ของสหรัฐที่จะ ดำเนินการ อย่างเข้มงวด กับธนาคาร ที่จะช่วยให้ ลูกค้าในสหรัฐอเมริกา หลีกเลี่ยง ภาษี

“สำหรับ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ เช่น เครดิตสวิส ได้ประโยชน์ จาก แผนการ ของพวกเขา ในต่างประเทศ ที่หลบ ภาษี ในขณะที่ พรากเศรษฐกิจสหรัฐ พันล้านดอลลาร์ ใน รายได้ภาษี โดยการ อำนวยความสะดวกใน การหลีกเลี่ยง ภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา ” วุฒิสมาชิกจอห์น แม็คเคน สมาชิก ของคณะอนุกรรมการดังกล่าว

” ในฐานะที่เป็น หน่วยงานกำกับดูแล ของรัฐบาลกลาง เริ่ม ที่จะแตก ลง ในการปฏิบัติที่ ผิดกฎหมาย ธนาคาร เหล่านี้ ก็ มีความจำเป็นที่ พวกเขาใช้ทุก เครื่องมือ ทางกฎหมาย ในการกำจัด ของพวกเขา ที่จะให้ ธนาคารเหล่านี้ รับผิดชอบ อย่างเต็มที่สำหรับการ จูงใจ หลอกลวง รัฐบาลสหรัฐ และหา บทลงโทษ ที่จะ ยับยั้ง การกระทำ ที่คล้ายกันใน อนาคต . “

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ ออกแถลงการณ์ว่า จะได้รับการ ตรวจสอบ ธนาคาร สวิส ในเรื่อง ต่างๆ

“เราจะไม่ ลังเล ที่จะดำเนินคดี เมื่อถึงสถานการณ์  ” กระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าว

BBC News